逮捕11人！濱州公安打掉一特大詐騙團伙！

濱州在線

夢斷小年夜



2021年2月5日，臘月二十四。

這一天是南方地區(qū)的“小年”。凌晨時分，家在湖南婁底的劉東（化名）還在沉沉的睡夢中。待一覺醒來，他就要忙著掃塵、祭灶，準備迎接新年。
今年他的“收成”非?？捎^。就在年前，他剛找了個新“門路”，僅半個多月時間，他的團隊就入賬350多萬元。這也讓他對自己的未來有了更多期許。
可他沒想到的是，當警察破門而入的一瞬間，不僅打斷了他的美夢，還送給了他一副銀晃晃的手銬，他的人生即將在囹圄中開啟一個新的階段。
不僅僅是他，2月5日、6日，接連兩天時間，濱州市、區(qū)公安機關50多名警力橫跨近半個中國同步收網，另外12名和他一起從事“賺錢買賣”的同伙，先后在湖南、四川、江西、重慶、江蘇等五省七市落網。自此，這個以投資為幌子的“殺豬盤”式詐騙團伙，被全鏈條打擊，涉案人員悉數(shù)落網！
從夢酣到夢碎，他們注定以這樣的方式收場，源于20多天前發(fā)生在濱州濱城的一起案件……


“我被拉黑了！”



1月11日上午，濱州濱城市民王亮（化名）行色匆匆，他剛剛從一場騙局中猛然驚醒，急忙來到濱州市公安局濱城分局刑偵大隊反詐專業(yè)隊，向民警講述自己的一場灰色經歷——王亮平時做點小生意，收入雖不算豐厚，但過得去，日常也有點閑散的時間。如果能用閑下來的時間干點兼職，還能增加一部分收入。帶著這樣的想法，他通過某網絡論壇發(fā)現(xiàn)了招聘兼職的廣告，并根據(jù)提示加入了一個微信群。群里有“導師”，聲稱兼職項目是“鑫源科技”app，這個平臺是國家體彩中心的正規(guī)項目，可以通過購買彩金來賺取高額的利潤。“導師”還經常在群里發(fā)布一些“穩(wěn)賺不賠”、“利潤豐厚”、“投資小、見效快”的語音。群里還有很多和自己一樣的兼職人員，每天都發(fā)送一些返利成功的截圖，直呼“好賺”。抱著試試看的心理，王亮按照“導師”的指示，先投了100元，當天就按照5%的利率返還了105元。幾天下來，屢試不爽。這也讓王亮越發(fā)深信不疑，投資金額也是逐步加大，賺取的利潤也隨之增多。這一天，“導師”說平臺“周年慶”，會有個大活動，如果多投，利潤還會上浮。王亮下決心大賺一筆，一次投了25000元。但是平日里非常穩(wěn)定的交易流程卻突然中斷：他被踢出了微信群，所有相關的微信好友都成了陌生人——他被“拉黑”了！從第一次嘗試，到25000元不翼而飛，只有短短的一周時間。王亮一時急了，沒想到本來是用本金賺利潤的“兼職”，現(xiàn)在連本金都一股腦進了別人的腰包，這些可都是他辛苦賺來的血汗錢。他意識到自己被騙，無奈之下到公安機關報警。



工作體量呈幾何倍數(shù)增加



偵查工作立即展開。
民警調查發(fā)現(xiàn)，詐騙圈套根本經不起推敲，比如，國家體彩中心壓根沒有此類的“投資項目”，“鑫源科技”沒有任何備案、資質，是個來路不明的野雞APP，再比如，王亮說每次錢款匯入、匯出，都是跟個人賬戶在交易，非常違背常理，等等。如此拙劣的套路，卻讓王亮在利益的誘惑下，從懷疑到深信，一步一步越陷越深。

圍繞這起案件，大量的數(shù)據(jù)分析工作隨即鋪開。
犯罪分子為掩人耳目，層層偽裝，卡卡設防，隨著偵查的不斷深入，工作體量呈金字塔狀，以幾何倍數(shù)增加。偵查員在上萬條數(shù)據(jù)中分析、辨別，不斷去偽存真、抽絲剝繭，經過連續(xù)10天的艱苦工作，通過大量信息研判，終于發(fā)現(xiàn)了重要線索——嫌疑人指向湖南婁底！

事不宜遲，即刻動身！1月21日，市、區(qū)公安機關立即抽調一組精干警力組成先鋒，火速趕往湖南婁底、邵陽。


他們分工明確，包裝到腳

在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，嫌疑人劉某等共13名作案成員逐漸浮出水面，一同理清的還有整個作案流程。反詐專業(yè)隊民警李自奇參與了整個案件的偵辦工作，他這樣評價：“這是一個分工明確、組織周密的專業(yè)電信詐騙團伙，可以說包裝到腳?！?/font>

話至如此，卻一點也不夸張。以劉東為首，作案成員都有明確分工，“各司其職”，作案流程銜接順暢：專門有人“甩鉤”，即以兼職、交友為幌子，通過各種社交軟件吸引流量，誘使被害人加入微信群；“導師”負責在群內教授如何“返利”、“賺錢”，通過話術讓被害人信以為真；錄音師負責按照“劇本”提前錄制有親和力、普通話標準的錄音，打包供導師調用；微信群內除被害人外，基本是“托兒”，定期按照騙局發(fā)展在群內分享“賺錢”的截圖；連各種返利的截圖，都是有專人通過圖片處理軟件制作的；為了讓“托兒”更逼真，逃避平臺監(jiān)管，他們還會定時更新朋友圈，每天外出步行制造“運動步數(shù)”，為的就是制造貌似真實生活的假象，蒙蔽被害人；還有專門負責提取現(xiàn)金的馬仔。



時機成熟，行動！

在摸清了該團伙成員及作案流程細節(jié)后，已經具備收網條件！但是臨近過年，團伙成員已經解散返回原籍。為避免打草驚蛇，實現(xiàn)全鏈條打擊，市、區(qū)公安機關立即增派至50余名警力，分赴湖南婁底市、漣源市、邵陽，四川成都，江西九江，重慶瀘縣，江蘇宿遷等五省七市，選擇小年夜作為集中抓捕的最佳時機，同步收網。

2月5日、6日，先后有包括詐騙主犯、網站APP技術員、講師導師、取款馬仔在內的13名犯罪嫌疑人相繼落網，該犯罪團伙被全鏈條打擊！

民警立即開展突審，成功找到實施犯罪的窩點，當場扣押現(xiàn)金及手機等作案工具。經深挖細查，該團伙今年1月以來雇傭技術人員建立鑫源科技、萬鴻科技網站，誘騙被害人下載APP進行投資返利，初期進行小額回報，后期引誘被害人大額注資，池滿隨即關網收割。

初步查明，該團伙連續(xù)兩次作案共騙取贓款共計350余萬元，涉案被害人涉及全國各地共70余人。近日，11名犯罪嫌疑人被批準逮捕，另有2人被采取刑事強制措施。該案仍在進一步擴大戰(zhàn)果中。

后記：
群眾看公安，關鍵看破案！在這起案件中，涉及人員多，橫跨范圍廣，追捕難度大。專案組民警每天通宵達旦，徹夜蹲守，不放過一絲線索，不放棄任何可能，在困境中不放棄，在堅守中講奉獻，打了一個漂亮的伏擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)，充分展現(xiàn)了濱州市、區(qū)公安機關善攻堅、能拼搏的狀態(tài)和不破樓蘭終不還的韌勁。但是，我們也要清醒的認識到，案件雖然偵破，但犯罪團伙所得贓款已被揮霍，追贓挽損任重道遠。所以，我們鄭重提醒廣大市民，電信網絡詐騙，防范是關鍵！日常生活、工作中，一定要堅守“不輕信、不點擊、不匯款”，遇事多核實，不貪小便宜，不相信天上掉餡餅，從根源上避免落入詐騙圈套。同時，民警鼓勵廣大市民在微信中關注“金鐘罩”小程序，為自己的手機添加一層防護網。附：關注“金鐘罩”鏈接
愿朗朗乾坤，天下無詐～！