開1400萬元空頭支票！濱州一銀行主任被抓！

濱州在線

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3723301964********，漢族，中專文化，住鄒平市**辦****號樓**單元**室。2007年1月至2009年2月任山東****行**分理處主任。因涉嫌挪用資金罪，于2020年7月16日被鄒平市公安局決定取保候?qū)彙?/font>本案由鄒平市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌挪用資金罪，于2020年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：
2008年4月，鄒平縣****公司法定代表人、經(jīng)理趙某某（另案處理）欲增加公司注冊資本1400萬元用以將建筑資質(zhì)等級從三級提升為二級。為籌集資金，趙某某找時(shí)任鄒平縣****行**分理處主任的被告人王某某商量挪用鄒平縣****行資金1400萬元。王某某同意挪用資金給趙某某個(gè)人使用。2008年4月15日，王某某利用擔(dān)任**分理處主任的職務(wù)便利，安排工作人員劉某某（**分理處原內(nèi)勤主任）、張某某（**分理處原會(huì)計(jì)）開出1400萬元的空頭支票，為逃避財(cái)務(wù)監(jiān)管，經(jīng)**支行、****分理處的開戶企業(yè)賬戶走賬轉(zhuǎn)入趙某某個(gè)人賬戶，成功從鄒平縣****行內(nèi)部賬戶套現(xiàn)1400萬元，趙某某將該1400萬元轉(zhuǎn)賬至鄒平縣****公司對公賬戶完成增資。次日，王某某將挪用的1400萬元資金通過劃撥單方式從鄒平縣****公司對公賬戶轉(zhuǎn)回鄒平縣****行內(nèi)部賬戶。
2020年7月16日，鄒平市公安局工作人員電話傳喚王某某到鄒平市公安局接受訊問，王某某歸案后如實(shí)供述其挪用資金的犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、鄒平縣****行交易憑證、銀行賬戶明細(xì)、王某某簡歷等；2.證人趙某某、劉某某、張某某證言；3.被告人王某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，王某某身為商業(yè)銀行工作人員，伙同村集體企業(yè)經(jīng)營管理人挪用資金1400萬元?dú)w個(gè)人使用，用于營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十五條第一款、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致，鄒平市人民法院

來源/12309中國檢查網(wǎng)